Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Witwasconferentie over ondergrondse banken en nepfacturen op Aruba

MAANDAG, 07 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — Het bedrijf Forensic & Compliance Services Caribbean heeft zaterdag een conferentie gehouden over Trade Based Money Laundring. Het is een vorm van witwassen waarbij criminele organisaties hun illegale inkomsten verhullen door het maken van valse facturen, het indienen van opgeblazen facturen of juist onderfactureren. Eén van de sprekers op de conferentie was John S. Zdanowicz van Florida International University en ook Florida Bankers Association. Hij staat internationaal bekend als expert op het gebied van Trade Based Money Laundring. Het is een manier van witwassen die wereldwijd gebruikt wordt door onder meer Colombiaanse drugskartels. Ondergrondse banken, illegale geldbedrijven en hawalas (informeel Islamitisch systeem om waarde over te brengen, soort bank) zetten dit soort praktijken massaal in. De conferentie had als doel om professionals alert te maken op deze praktijken en te vertellen over de eventuele gevolgen voor hun bedrijven. Vandaag hadden deelnemende managers nog een lunchsessie over hetzelfde onderwerp.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top